Digital Currency Group قيد التحقيق من قبل السلطات الأمريكية: تقرير

يخضع تكتل Crypto Digital Currency Group ، أو DCG ، للتحقيق من قبل المنطقة الشرقية بوزارة العدل الأمريكية في نيويورك وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، وفقًا لتقرير بلومبرج.

تحفر السلطات في التحويلات الداخلية بين DCG وشركة الإقراض المشفر التابعة لها Genesis Global Capital ، وفقًا للتقرير ، الذي استشهد بأشخاص مطلعين على الأمر. وقد طلب المدعون بالفعل مقابلات ووثائق من الشركتين ، بينما تجري لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقيقًا مماثلًا في مرحلة مبكرة.

حتى الآن ، لم يتم توجيه لائحة اتهام ضد DCG ، ولم تقدم أي من الوكالات الأمريكية أي معلومات حول القضية. قال متحدث باسم DCG إن الشركة لم تكن على علم بالتحقيق:

â ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ليس لدينا علم أو سبب للاعتقاد بوجود أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك في DCG

Genesis هي واحدة من الشركات التي تأثرت بالموجة المعدية بعد انهيار FTX في نوفمبر. وفقًا لإفصاح الشركة في 10 نوفمبر ، فقد تم حجز 175 مليون دولار في حساب تداول FTX. أوقفت جينيسيس عمليات السحب في 16 نوفمبر بسبب مشاكل السيولة وقد تعاونت مع بنك الاستثمار موليس آند كومباني للمساعدة في إعادة الهيكلة.

الموضوعات ذات الصلة: تخبر Genesis العملاء بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتعامل مع المشاكل المالية بعد أن تطلب الجوزاء اتخاذ إجراء

تدين جينيسيس بـ 900 مليون دولار لبورصة جيميني المشفرة. لقد قاموا معًا بتشغيل منتج يسمى Gemini Earn ، والذي يسمح لمستثمري العملات المشفرة بكسب فائدة 8 ٪ على قروضهم المشفرة. تدعي Gemini أن DCG فشلت في سداد Genesis ، مما أدى إلى فشل المدفوعات لعملاء Gemini.

من بين الشركات التابعة الأخرى لـ DCG ، Grayscale Investments ، ومنفذ الوسائط CoinDesk ، وتبادل العملات المشفرة Luno ، وشركة تعدين Bitcoin Foundry. أفاد كوينتيليغراف أن معظم الصناديق الاستئمانية الخاصة بـ Grayscale يتم تداولها بسعر مخفض ، مع تداول Ethereum Classic Trust بأقصى خصم بنسبة 77٪ في 4 يناير ، تليها Litecoin Trust بنسبة 65٪ و Bitcoin Cash Trust بنسبة 57٪.