استدعى المدعون الأمريكيون صناديق التحوط مع بدء تحقيق Binance: تقرير

يحقق المدعون العامون في الولايات المتحدة في علاقات صناديق التحوط مع تبادل العملات المشفرة Binance لانتهاكات غسل الأموال.

وفقًا لمصادر مجهولة استشهدت بها صحيفة واشنطن بوست ، فقد استدعى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل شركات الاستثمار لتقديم سجلات الاتصالات مع Binance في الأشهر الماضية.

لا تعني مذكرات الاستدعاء المزعومة أن المدعين العامين يوجهون اتهامات ضد بورصة العملات المشفرة أو صناديق التحوط ، حيث لا تزال السلطات تقيم الأدلة والتسوية المحتملة مع Binance ، وفقًا لمتخصصين قانونيين.

لم ترد Binance على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق.

تخضع Binance للتحقيق في الولايات المتحدة منذ عام 2018 ، عندما بدأ المدعون العامون التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بالأموال غير المشروعة التي تنتقل عبر البورصة. تشمل الانتهاكات المزعومة تحويل الأموال غير المرخص به ، والتآمر لغسل الأموال ، وانتهاكات العقوبات الجنائية.

متعلق ب: دليل Binance على الاحتياطيات يرفع الأعلام الحمراء: تقرير

يتطلب قانون السرية المصرفية من عمليات تبادل العملات المشفرة التي تقوم بأعمال “كبيرة” في الولايات المتحدة التسجيل في وزارة الخزانة والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.

أقر باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، لصحيفة واشنطن بوست أن الشركة لديها نهج ضعيف تجاه الامتثال التنظيمي في سنواتها الأولى ، لكنها قامت باستثمارات كبيرة في برامج الامتثال.

للبقاء في الامتثال للعقوبات العالمية ، انضمت Binance إلى رابطة أخصائيي العقوبات المعتمدين ، أو ACSS. في 6 يناير ، أعلنت بورصة العملات المشفرة أن فريق الامتثال للعقوبات الخاص بها سيخضع لتدريب معتمد في ACSS.

من المتوقع أن يؤدي تدريب ACSS إلى تثقيف فريق Binance بشأن الإرشادات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وإبلاغهم بالمخاطر المحتملة للانتهاكات.

انضمت Binance مؤخرًا إلى مجموعة الضغط الأمريكية على العملة المشفرة غرفة التجارة الرقمية ، بعد تلقيها انتقادات لكونها غير منظمة. تدافع المجموعة عن مجموعة متنوعة من السياسات العامة ، بما في ذلك التكافؤ الضريبي للأصول الرقمية ، ولوائح مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك لتبادل العملات المشفرة ، وزيادة الوضوح التنظيمي للرموز الأمنية والبحث عن العملات الرقمية للبنك المركزي.